Compliance corporativo
Gestión de riesgos y cumplimiento
Diseño, revisión y fortalecimiento de prácticas de cumplimiento para empresas que necesitan reducir riesgos legales, reputacionales y operativos.
Alcance del servicio
¿Qué incluye?
Diseño, revisión y fortalecimiento de prácticas de cumplimiento para empresas que necesitan reducir riesgos legales, reputacionales y operativos.
Servicios incluidos
- Cumplimiento de normativa, investigaciones y fiscalización
- Gestión de riesgos
- Lucha contra la corrupción
- Controles contra blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo
- Investigaciones internas y control de situaciones críticas
- Due diligence anticorrupción
- Carpetas know your client para clientes y proveedores
- Códigos de ética y manuales
- Capacitación del personal, gerentes, directores y accionistas
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