Ley Nº
374/94 - 24/06/94
Que aprueba el acuerdo para cooperar en la prevención y control del
lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas, suscrito entre el gobierno de la república y
el gobierno de los Estados Unidos de América, el 30 de noviembre de 1993
Ley Nº
1.015/97 - 10/01/97
Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la
legitimación de dinero o bienes.
Decreto Nº 16.570/97 - 18/03/97
Por
el cual se reglamenta las funciones de la Secretaría de Prevención de
Lavado de Dinero o Bienes.
Resolución Nº 233/05 - 11/10/05
Por la cual se reglamentan los procedimientos que deben
observar los bancos, las financieras, las casas de cambio y
otras entidades sujetas a la supervisión de la
Superintendencia de Bancos conforme al artículo 28º inciso
1º de la Ley 1015/97 "Que previene y reprime los actos
ilícitos destinados a la legitimación de dinero y bienes".
Ley Nº
1.345/88 - 07/12/88
Que aprueba y ratifica el acuerdo que define los procedimientos para
la restitución de vehículos robados en el Brasil o en el Paraguay.
Ley Nº
1.340/88 - 22/11/88
Que modifica y actualiza la Ley N°
357/72 "Que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas
peligrosas y otros delitos afines y establece medidas y establece medidas de
prevención y recuperación de fármaco dependientes".
Ley Nº
1.881/02 - 24/06/02
Que modifica la Ley
N° 1340 del 22 de noviembre de 1988 "Que reprime el tráfico ilícito de
estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines y establece
medidas de prevención y recuperación de fármaco dependientes"
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